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招行湘潭分行成功拦截多起电信网络诈骗

本网讯 (通讯员 肖晗)为贯彻落实“断卡”行动工作部署,深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,招行湘潭分行认真贯彻落实相关工作要求,严厉打击电信诈骗违法犯罪行为。5月5日,招行…

本网讯 (通讯员 肖晗)为贯彻落实“断卡”行动工作部署,深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,招行湘潭分行认真贯彻落实相关工作要求,严厉打击电信诈骗违法犯罪行为。5月5日,招行湘潭分行营业部再次成功协助公安机关抓获电信诈骗犯罪嫌疑人,充分体现了该行在对打击治理电信网络诈骗工作的高度责任意识和专业敏锐判断,诠释了“以客户为中心,为客户创造价值”的核心价值观。

5日下午,宋某某来到该网点咨询银行卡不能正常使用的原因,柜员接待后发现宋某某的流水异常,与其核实交易明细时,宋某某对卡内资金来源解释含糊不清,答非所问,并不停要求解管并将卡内资金取出,同时柜员发现该卡存在公安机关的止付及冻结的情况。该名柜员立即提高警觉,将此情况报告给主管,主管核实后立即联系当地反诈中心。经湘潭市反诈中心核实,确认该名客户为电信诈骗犯罪嫌疑人,柜员边稳住宋某某,边等待警方的到来。10分钟后办案民警到达网点,询问嫌疑人情况后,将其带回派出所调查。在本次行动中,招行湘潭分行营业部工作人员与公安机关紧密配合,协助抓获犯罪嫌疑人一名。

据悉,2021年以来,招行湘潭分行累计向公安机关提供风险线索20条、案件线索8次,抓获嫌疑人9人,制止3人涉嫌违法出租、买卖银行卡行为,1次成功拦截制止客户向犯罪分子转账行为,为客户挽回经济损失82万元。

当前电信诈骗形势仍然严峻,招行湘潭分行始终高度重视堵截打击涉赌涉诈工作,时刻绷紧心弦,今后也将继续勇担社会责任,谨慎从严,及时处理管控,全力压降涉赌涉诈涉案账户,有效地打击了犯罪分子,保护了人民群众的财产安全。同时,持续开展公众宣传教育活动,让客户学会如何快速识别和应对电信诈骗,切实履行社会责任。

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